Eiropas Komisija pieņem jaunu trešo valstu sarakstu ar vāju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas režīmu

| Februāris 14, 2019

Komisija ir pieņēmusi savu jauno 23 trešo valstu sarakstu ar stratēģiskiem trūkumiem cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Šī saraksta mērķis ir aizsargāt ES finanšu sistēmu, labāk novēršot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus. Saraksta rezultātā bankām un citām struktūrām, uz kurām attiecas ES noteikumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, būs jāpiemēro pastiprinātas pārbaudes (pienācīga rūpība) attiecībā uz finanšu operācijām, kurās iesaistīti klienti un finanšu iestādes no šīm augsta riska trešām valstīm, lai labāk noteiktu jebkādus aizdomīgus naudas plūsmas.

Pamatojoties uz jaunu metodika, kas atspoguļo stingrākus 5 kritērijusth Direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kas ir spēkā kopš 2018 jūlija, saraksts ir izveidots pēc padziļinātas analīzes.

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisārs Věra Jourová sacīja: „Mēs esam izveidojuši spēcīgākos naudas atmazgāšanas standartus pasaulē, bet mums ir jāpārliecinās, ka netīrās naudas no citām valstīm neatrodas mūsu finanšu sistēmā. Netīrā nauda ir organizētās noziedzības un terorisma dzīvības spēks. Es aicinu norādītās valstis ātri novērst savus trūkumus. Komisija ir gatava cieši sadarboties ar viņiem, lai risinātu šos jautājumus mūsu abpusējās interesēs. ”

Komisija secināja, ka 23 valstīm ir stratēģiski trūkumi cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Tas ietver 12 valstis, kuras uzskaitītas Finanšu darbību darba grupā un 11 papildu jurisdikcijās. Dažas šodien uzskaitītās valstis jau ir iekļautas pašreizējā ES sarakstā, kurā ir iekļautas 16 valstis. Saraksts ir izveidots, pamatojoties uz. \ T 54 prioritārās jurisdikcijas, ko Komisija sagatavoja, apspriežoties ar dalībvalstīm un publicējot 13 novembrī 2018.

A presei, Q & A un faktu lapa ir pieejami tiešsaistē, lai iegūtu plašāku informāciju. Drīzumā būs pieejams komisāra Jourová preses konference EbS.

Tags: , ,

kategorija: Titullapa, EU, Eiropas Komisija, Radikalizācija, drošība, Terorisms