#RussianLaundromat - ES netīrā nauda

Lai gan ziņas par Krievijas veļas mazgātavu ir pieklusušas, kopš stāsts pirmo reizi ieguva globālu uzmanību 2017. gadā, nopietni turpinās izmeklēšana par to, kā vairāk nekā 21 miljards ASV dolāru (daži aprēķini liecina, ka patiesais skaitlis, visticamāk, ir 80 miljardi ASV dolāru) tika atmazgāts no Krievijas. , dažos no pasaules lielākajiem finanšu centriem, raksta Colin Stevens.

A Nesen rakstu ziņo, ka Ruslans Rostovcevs, vadošais Krievijas uzņēmējs un bijušais Soču vicemērs un Maskavas pilsētas amatpersona, esot bijusi viena no personām, kas iesaistītas globālajā naudas atmazgāšanas shēmā.

Krievijas kalnrūpniecības magnāts Rostovcevs, kurš pēdējos mēnešos bijis juridisku lietu centrā Krievijā, Grieķijā un Kiprā, ir nonācis vienā no pasaulē lielākajiem naudas atmazgāšanas skandāliem pēc tam, kad tika ziņots, ka tika atrasts viņa uzņēmums Grandwood Systems. esot pārvedusi vairāk nekā 400 miljonus ASV dolāru, izmantojot vienu kontu Trasta Komercebankā, Latvijas bankā, kas kopš tā laika ir pārtraukusi darbību pēc tam, kad kļuva zināmas ziņas par tās saistību ar veļas mazgātavu.

Saskaņā ar Kampaņa par kļūdu pārvaldē un Eiropas korupciju, Grandwood Systems Ltd., uzņēmums, par kuru Rostovcevs apgalvo, ka pieder īpašumtiesības oficiālos Kipras tiesas pieteikumos, šķiet tikai viens no viņam piederošajiem uzņēmumiem, kas, iespējams, ir izveduši simtiem miljonu no Krievijas daudzu personu, tostarp vadītāju, vārdā no Krievijas. Krievijas dzelzceļš un pārstāvji no Doņeckas Tautas Demokrātiskās Republikas anektētajā Krimā. Viņa saites ar Doņeckas apgabalu nav jaunas, ar Forbes Pagājušajā gadā ziņojot, ka tik lielas ir viņa saites ar separātisko reģionu, viņš saņēma Ārlietu ministrijas atzinības balvu. Viņš tiek turēts aizdomās par ogļu reeksportu no reģiona, kā ziņots, nosūtot tās atpakaļ uz Krieviju, pirms tās tika nosūtītas starptautiski, maskējoties par Krievijas oglēm.

Ziņas nav pārsteigums pēc publikācijas "melnais kases aparāts" ar personu vārdiem, ko viņš, iespējams, bija uzpirkis, kā arī uzņēmumu un valdības departamentu vārdiem "noguldīts" naudu un ar to saistītās summas. Kipras tiesas visā pasaulē iesaldēja Rostovceva īpašumus, kamēr tiek izskatīta viņa lieta. Tiesā iesniegtie dokumenti liecina, ka viņš izmantoja savus Kiprā reģistrētos uzņēmumus, lai novirzītu vairāk nekā 13.3 miljoni mārciņu iekšā un ārā dažādu Grandwood Systems Ltd.

Krievijas veļas mazgātava netīro naudu no Krievijas pārvietoja uz vairākām ES valstīm, tostarp Lielbritāniju, Vāciju un Franciju, ejot caur bankām Moldovā, Igaunijā un Latvijā. Saskaroties ar pieaugošo saspīlējumu starp Krieviju un Rietumiem, ņemot vērā Skripaļu saindēšanos, tas tikai palīdz vēl vairāk novērst problēmas.

BBC hitu šovs Makmafija, pamatojoties uz grāmatu, kuras autors ir tīkla bijušais ārzemju korespondents Miša Glenijs, uzsvēra Londonas kā Krievijas netīrās naudas mājas pieaugošo popularitāti. Londonas finanšu tirgu lielums un globālā ietekme, kā arī šķietamā pievilcība krieviem rada Apvienotajai Karalistei ievērojamu priekšrocību, kas tai ļauj izmantot ievērojamas sviras pār Kremli. Tādējādi Lielbritānijas valdība ir noteikusi stingrākas zināšanas par savu klientu (KYC) un ieviesusi Unexplained Wealth Orders (UWO), lai piespiestu personas atklāt savas bagātības avotu.

reklāma

Vairākas citas Eiropas valstis ir sekojušas šim piemēram, un šie soļi pamazām sāk dot savu ietekmi, tomēr ir jādara daudz vairāk, lai nodrošinātu, ka gandrīz valstij līdzīgā politika netīrās naudas novirzīšanai caur Eiropu kļūtu par neērtu notikumu, nevis nacionālās drošības jautājums.

Dalieties ar šo rakstu: