Plenārsēdes balsojums: stingrāki ES noteikumi par #MoneyLaundering un #TerrorismFinancing

Ja EP deputāti to apstiprinās, jaunā direktīva neļautu izmantot ES finanšu sistēmu, lai finansētu noziedzīgas darbības. Tas arī aizliedz plaša mēroga naudas līdzekļu slēpšanu un padarītu lielāku pārredzamību attiecībā uz patieso īpašumtiesībām uz uzņēmumiem un fondiem.

Iepriekš bijušo uzņēmumu īpašnieku reģistri bija pieejami tikai tiem, kuri varētu pierādīt likumīgas intereses, piemēram, žurnālistiem un NVO. Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem tie būtu pieejami visiem, un valstu reģistri būtu savstarpēji saistīti, lai atvieglotu dalībvalstu sadarbību.

"Neturiet naudu no Eiropas banku sistēmas"

Jaunie noteikumi ietver arī noteikumus par tīrvērtes īpašnieku reģistriem un banku kontu un seifu reģistru. Apvienotais autors Parlamenta ziņojums par šo jautājumu Krišjānis Kariņš paskaidroja: "Ja Eiropols meklē kādu noziedzīgu nodarījumu vienā dalībvalstī, viņi varēs redzēt, kādās citās valstīs šai personai ir konti."

Latvijas PPE loceklis piebilda: "Mērķis ir netīrās naudas saglabāšana no Eiropas banku sistēmas. Bankām ir jāzina, kas stāv aiz katra konta. Ir divas problēmas ar netīru naudu; viens no tiem ir tas, ka tā iznīcina ekonomiku un otru, ka tā var finansēt terorismu. "

Terorisms uz apšuvuma

reklāma

Līdzautors Judith Sargentini Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa sacīja: "Mēs skaidri norādījām, ka, ja jūs nevēlaties parādīt, kas ir īpašnieks, būs grūti uzņēmējdarbību Eiropā." Nīderlandes deputāts arī atzīmē, ka mūsdienās Eiropā ir iespējams finansēt terorismu "Uz apšuvuma": "Jūs iznomāt automašīnu vai arī jūs pat varat nozagt automašīnu, un jūs nokļūstat cilvēku pulcē. Tas nezaudē naudu, vienīgais, kas maksā naudu, maksā algas islāma valsts kaujiniekiem. "

Kariņš norāda, ka terorisma finansēšanas avoti ir daudz: "Tas notiek ar nelegālu darbību, naudu, kas nāk no melnajiem tirgiem, ar nelegālu preču tirdzniecību, ieroču vai cilvēku kontrabandu. Šī nauda nonāk Eiropas banku sistēmā un tiek legalizēta. "

Priekšapmaksas kartes un kriptogrāfijas valūtas

Jaunie noteikumi samazinātu slieksni, nosakot anonīmo priekšapmaksas karšu īpašniekus no EUR 250 uz EUR 150. Sargentini norāda, ka šīm pārmaiņām bija milzīga nozīme valstu iestādēm: "Francijas iestādes uzstāja, ka nomas automašīnas, kas tiek izmantotas uzbrukumā Francijā, ir apmaksātas ar anonīmām kartēm."

Jaunajos tiesību aktos būtu arī jāparedz, ka virtuālas valūtas maiņas platformas un depozītu maketa pakalpojumu sniedzēji veic pienācīgu rūpību un izbeidz anonimitāti, kas saistīta ar šādu apmaiņu. "Tagad mēs sakām, ka platformu pakalpojumu sniedzējiem un tiem, kas tur savos makos ievieto bitkoīnus, ir jāzina savi klienti tāpat kā bankas. Tas ir diezgan revolucionārs, "skaidro Sargentini.

Kārins atzīmē, ka kriptogrāfijas valūtu īpašnieki vēlas tos pārvērst eiro, ja viņi vēlas kaut ko nopirkt: "Tieši tad, kad kriptogrāfijas valūtas nonāks Eiropas banku sistēmā, mēs šajā brīdī vēlamies, lai bankas jautā, kas ir šis klients un kur [virtuālās] naudas izcelsme. "

Jaunā tiesību akta mērķis ir slēgt noziedzīgu finansējumu, netraucējot normālu finanšu tirgu un maksājumu sistēmu, piemēram, priekšapmaksas debetkaršu, darbību. "Mērķis ir radīt problēmas noziedzniekiem, bet ne parastajiem un godīgiem eiropiešiem," saka Karinš. "Mēs negribam piespiest cilvēkus atgriezties naudā," piebilst Sargentini.

Nākamie soļi

 Direktīvas galīgais teksts, par kuru ir noslēgts neformāls nolīgums starp Parlamentu un Padomi, tiks iesniegts a plenārsēdes balsojums par 19 aprīlī. Kad tas stāsies spēkā, dalībvalstīm būs 18 mēneši, lai nodrošinātu atbilstību.

Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par Parlamenta centieniem apkarot terorismu.