Mulsinoša pasaule atklāja #GoldenVisa shēmas, lai radītu korupcijas risku ES

Pirmdien (5 marts) publicētā izmeklēšanas sērija, proti, organizēta noziedzības un korupcijas novēršanas ziņošanas projekts (OCCRP), kas ir pazīstama izmeklēšanas ziņošanas organizācija, parāda, kā Eiropas valstis pārdod ārzemju investoriem piekļuvi bezrobežu Šengenas zonai un ES pilsonību ar nelielu rūpību un pārredzamību, raksta Letitia Lin.

Saskaņā ar OCCRP secinājumiem, vairākiem ES nemaksātājiem un naudas atmazgātājiem vairākas ES valstis, īpaši Malta, Kipra, Ungārija un Portugāle, piešķīra uzturēšanās statusu vai pilsonību, veicot ieguldījumus, sākot no € 250,000 līdz € 10 miljoni īpašuma, uzņēmumu vai valdības obligāciju.

Jauni ES pilsoņi saskaņā ar šīm shēmām ir Krievijas oligarhs Oļegs Deripaska, trīs personas no “Kremļa saraksta”, kurām, domājams, ir ciešas saites ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, un vairāki Angolas valdošās klases pārstāvji.

Sami prezidenta Bashar al-Assad brālēnu Rami Makhluf Kipras pilsonību janvārī piešķīra 2011, četrus mēnešus pirms ES iecelta par Assad režīma bankrotu. Viņa ES pilsonība tika atsaukta divus gadus vēlāk.

"Ir skaidrs, ka pienācīgas pārbaudes procedūras dažās ES valstīs, piemēram, Ungārijā un Portugālē, nav bijušas pietiekami stingras," sacīja Transparency International aizstāvības direktors Keisijs Kelso, kurš izmeklēšanā ir sadarbojies ar OCCRP.

"Pilsonība un dzīvesvieta ir vieni no vērtīgākajiem aktīviem, ko valsts var piedāvāt indivīdam, taču ES dalībvalstis pat nav piemērojušas tādas pašas minimālās pārbaudes, kādas bankām vajadzētu piemērot saviem klientiem ar augstu neto vērtību," piebilda Kelso.

Pašlaik 13 Eiropas valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Kipra, Grieķija, Latvija, Lietuva, Malta, Monako, Portugāle, Spānija, Šveice un Lielbritānija) piedāvā programmas “Golden Visa” ar dažādiem noteikumiem. Dažās valstīs turīgie var nekavējoties iegūt pilsonību. Precīzs pilsonības vai dzīvesvietas saņēmēju skaits nav skaidrs, jo pieteikšanās process ir necaurspīdīgs.

reklāma

Ungārija īstenoja investīciju imigrācijas programmu starp 2013 un 2017 un varēja to atsākt pēc 2018 aprīļa parlamenta vēlēšanām. Visu pieteikšanās procesu apsolīja noslēgt 20 dienās. Četru gadu laikā saskaņā ar programmu 6,585 trešo valstu pilsoņiem, galvenokārt ķīniešiem, tika piešķirtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.

"Tas ir ES mēroga jautājums," sacīja starptautiskās korupcijas apkarošanas nevalstiskās organizācijas Global Witness ES aizstāvības nodaļas vadītāja Reičela Ovensa. "Kad jūs saņemat Ungārijas vai Austrijas pasi, jūs faktiski saņemat ES pasi un jūs varat ceļot visās 28 dalībvalstīs."

2014. gada janvārī Eiropas Parlaments kopīgā rezolūcijā brīdināja par “zelta vīzu” sistēmu riskiem. Tomēr turpmākas darbības netika veiktas, jo jautājums tika uzskatīts par vienu valsts līmenī.

Kukuļošana ir atklāta arī “Golden Visa” shēmās. Pagājušajā gadā vairākas Portugāles amatpersonas tika tiesātas par iesaistīšanos korupcijas skandālos, kas saistīti ar Portugāles imigrantu investoru programmu.

Turklāt OCCRP veiktajā izmeklēšanā norādīts, ka valdības saņemtā peļņa ir apšaubāma. Ungārijā neto zaudējumi, kas radušies rezidences pēc ieguldījumu shēmām, sasniedza apmēram 16 miljoni līdz 2017 beigām.

Transparency International un Global Witness kopā ir aicinājušas ES cieši uzraudzīt “zelta vīzu” shēmas un noteikt attiecīgo politikas mehānismu. Eiropas Komisijai ir jāpublicē ziņojums par imigrantu investoru shēmu ietekmi šī gada beigās.

Atbildot uz to, Komisijas pārstāvis Kristians Vigands sacīja, ka ziņojumā tiks aprakstīta Komisijas rīcība šajā jomā un sniegti daži norādījumi dalībvalstīm.

OCCRP izmeklēšana par “Golden Visa” shēmām joprojām turpinās. 20 reportieri sešus mēnešus pavadījuši astoņu ES dalībvalstu programmas “Zelta vīza” izpētē-Austrija, Bulgārija, Kipra, Ungārija, Latvija, Lietuva, Malta un Portugāle-kā arī Armēnijas un Melnkalnes ierosinātās programmas.

Dalieties ar šo rakstu: