"Mums ir nepieciešama efektīva skaidras naudas deklarēšanas sistēma, lai labāk nostiprinātu drošību visā ES"

Padomes Pastāvīgo pārstāvju komiteja (Coreper) šodien (28. jūnijā) vienojās par savu nostāju attiecībā uz regulas projektu, kura mērķis ir uzlabot skaidras naudas kontroli, kas ienāk Savienībā vai izved no tās.  

Šī nostāja kalpo kā pilnvarojums Padomei sākt sarunas ar Eiropas Parlamentu, tiklīdz Parlaments būs izklāstījis savu nostāju. Maltas finanšu ministrs Edvards Skiklūna sacīja: “Noziedzīgie un teroristu tīkli veicina skaidras naudas maksājumu darījumu anonimitāti. Tāpēc mums ir vajadzīga efektīva skaidras naudas deklarēšanas sistēma, kas var palīdzēt iestādēm labāk novērst un apkarot nelikumīgas darbības un stiprināt drošību visā Savienībā ”.

Turpmākā regula uzlabos pašreizējo kontroles sistēmu attiecībā uz skaidras naudas ienākšanu ES vai iziešanu no tās, aizstājot regulu 1889 / 2005.

Mērķis ir ņemt vērā jaunās paraugprakses attīstību, īstenojot ES starptautiskos standartus naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanai, ko izstrādājusi Finanšu darbības darba grupa (FATF). Attiecīgi regulas projektā skaidras naudas definīcija tiek paplašināta, iekļaujot dažus maksāšanas līdzekļus vai metodes, izņemot valūtu, piemēram, čekus, ceļojumu čekus, zeltu un priekšapmaksas kartes. Turklāt tā paplašina darbības jomu, iekļaujot skaidrā naudā, kas tiek nosūtīta pa pastu, kravu vai kurjerpastu.

Tādējādi tas papildinās ES tiesisko regulējumu naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas novēršanai, kas noteikts Direktīvā 2015/849. Saskaņā ar Padomes kopējo nostāju ikvienam pilsonim, kurš ieceļo ES vai izbrauc no tās un pārvadā skaidru naudu EUR 10 000 vai vairāk, tā būs jāpaziņo muitas dienestiem.

Deklarācija būs jāizdara neatkarīgi no tā, vai ceļotāji pārvadā skaidru naudu savā personā, bagāžā vai transporta līdzekļos. Pēc to iestāžu pieprasījuma, kas tām būs, tās būs jādara pieejamas kontrolei.

Attiecībā uz skaidras naudas sūtījumiem pasta sūtījumos, kurjerpasta sūtījumos, nepavadītajā bagāžā vai konteinerizētajā kravas ("nepavadīta nauda") kompetentajām iestādēm būs tiesības pieprasīt nosūtītājam vai saņēmējam, ja nepieciešams, sniegt paziņojuma deklarāciju. . Deklarācija tiks veikta rakstiski vai elektroniski, izmantojot standarta veidlapu. Iestādēm būs pilnvaras veikt kontroli pār visiem sūtījumiem, tvertnēm vai transportlīdzekļiem, kas var saturēt nepavadītu naudu.

reklāma

Dalībvalstu iestādes apmainīsies ar informāciju, jo īpaši, ja ir norādes, ka skaidra nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt ES finansiālās intereses. Šī informācija tiks nosūtīta arī Komisijai. Jaunā regula neliedz dalībvalstīm saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem paredzēt papildu valsts kontroli attiecībā uz skaidras naudas pārvietošanu Savienībā, ja šīs pārbaudes ir saskaņā ar Savienības pamatbrīvībām.

Dalieties ar šo rakstu: