Uzmanība uz Eiropas netīro naudu

Maija 20 ietvaros Eiropas Parlaments balsoja par tiesību aktiem pret naudas atmazgāšanu, kuru mērķis ir izcelt apgaismojumu jomās, kurās noziedznieki izšķiež netīro naudu, bet samazina spēkā esošo likumu birokrātiju un neelastību, viens no Parlamenta vadošajiem deputātiem Timothy Kirkhope par jauno likumu. 

Direktīvas mērķis ir panākt tiesību aktu atjaunināšanu ar tehnoloģiju attīstību, kas padara to daudz grūtāk saistīt naudas, lai noziegumu, piemēram, tirdzniecību, terorismu vai korupciju. Tā strādās, pamatojoties uz risku novērtēšanā, lai lielākā daļa cilvēku, kas maina naudu vai izveidojuši uzņēmumus, ir gandrīz ietekmēt.

Tomēr tas spīdēs arī uz tiem, kas izmanto viltotus uzņēmumus, lai noguldītu naudu, vai maskētu aktīvus; un tam būs nepieciešama papildu informācija, lai pievienotu līdzekļu pārskaitījumu saskaņā ar jaunajiem starptautiskajiem standartiem. 2013. gada oktobrī Apvienotās Karalistes premjerministrs Deivids Kamerons apņēmās publiskot jaunu uzņēmumu faktisko īpašnieku centrālo reģistru (tie cilvēki, kuriem ir aktīva vai uzņēmuma īpašumtiesību priekšrocības, pat ja aktīvs nomināli nepieder viņiem). Viņš teica: "Mums ir jāuzsver uzmanība tam, kam kas pieder un kur nauda patiešām plūst."

Šodien pieņemto tiesību aktu mērķis ir padarīt informāciju par patiesajiem īpašniekiem vieglāk pieejamu. Tomēr Kirkhope spēja noslēguma nolīgumā nodrošināt svarīgu noteikumu, kas novērš bažas par iejaukšanos trestos un testamentos. Direktīva tagad īpaši aizliedz slepenas informācijas izpaušanu, ja vien nav nopietna riska, ka uzticība tiks ļaunprātīgi izmantota naudas atmazgāšanas nolūkos. Kirkhope izstrādāja parlamenta nostāju par noteikumu pastiprināšanu attiecībā uz informāciju, kas pievienota visiem banku un pārskaitījumiem, lai aizpildītu nepilnības un nepilnības, kuras noziedznieki un teroristi var izmantot, lai atmazgātu līdzekļus.

Turpmākiem pārskaitījumiem līdz ar pārskaitījumu būtu jānosūta arī pamatinformācija par maksājuma saņēmēju, un pakalpojumu sniedzējiem būtu jāizveido uz risku balstītas procedūras, lai noteiktu, kad ir nepieciešams veikt vai noraidīt pārskaitījumu, vai pieprasīt vairāk informācijas, ja ir aizdomas par pārkāpumu. Šonedēļ plenārsēdes debatēs Eiropas konservatīvo un reformistu frakcijas tieslietu un iekšlietu pārstāvis Kirkhope sacīja: "Ja pārtraucat naudas plūsmu, varat pārtraukt noziedzīgo grupējumu un teroristu tālo sasniedzamību un palīdzēt labāk aizsargāt mūsu ekonomikas un indivīda stabilitāti. Nekad nedrīkst novērtēt par zemu naudas atmazgāšanas radīto varu un kaitējumu. Runājot par noziedzīgām darbībām mūsu ekonomiskajos tirgos, pārredzamība ir spēcīgs ierocis.

"Noziedzniekiem ir jāatstāj, kur paslēpties, tādēļ mums jāskatās tālāk par ES nostūriem un jāsadarbojas ar pārējo pasauli. Ir jāsamazinās spējai sekot naudai pāri robežām un atsavināt aktīvus, kā arī jāsamazina telpa kurus noziedznieki spēj darboties.Es uzskatu, ka šī pakete palīdzēs šajā darbā.

"Šo ziņojumu galvenais mērķis bija labot pagātnes kļūdas. Jau gadiem ilgi gan patērētāji, gan uzņēmumi saskārās ar grūtībām, īstenojot iepriekšējos tiesību aktus. Šoreiz mūsu mērķis bija radīt saprātīgu, samērīgu un efektīvu ceļu cīņā Šī ziņojuma mērķis ir samazināt birokrātiju uzņēmējdarbībai un neērtības patērētājiem, kā arī nodrošināt jaunu stingru režīmu cīņā pret nelikumīgu naudu.

reklāma

"Galvenā prioritāte bija arī indivīdu privātuma aizsardzība. Daļa no privātākās un personiskās informācijas par personu ir ietverta testamentos un trestos, tāpēc bija svarīgi panākt vienošanos, ka tikai attiecīgās iestādes varēs redzēt un izmantot šo informāciju. Pārliecinoties, ka šis noteikums ir ieviests, mēs pārliecinājāmies, ka noziedzniekiem nav juridisku nepilnību un ka mēs aizsargājam cilvēku privātumu.

"Cīņa pret naudas atmazgāšanu šodien ir ieguvusi jaunu ieroci savā arsenālā. Ar katru dienu parādoties jaunām maksājumu metodēm un ar arvien sarežģītākām tehnoloģijām, mēs saskaramies ar grūtu izaicinājumu, bet es uzskatu, ka saule ir labākais dezinfekcijas līdzeklis. Es uzskatu, ka šis tiesību akts spīd spoža gaisma noziedzības virzienā. "

Dalieties ar šo rakstu: