Muitas savienība: ES pastiprina noteikumus par skaidras naudas kontroli, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu

Jauni noteikumi stājās spēkā 3. jūnijā, kas uzlabos ES kontroles sistēmu skaidras naudas ievešanai un izvešanai no ES. Kā daļu no ES centieniem risināt naudas atmazgāšana un nogriezt teroristu finansēšanuvisiem ceļotājiem, kas ieceļo ES teritorijā vai izbrauc no tās, jau ir pienākums aizpildīt skaidras naudas deklarāciju, pārvadājot 10,000 XNUMX vai vairāk eiro valūtā vai tās ekvivalentu citās valūtās, vai citus maksāšanas līdzekļus, piemēram, ceļotāju čekus, parādzīmes utt.

Tomēr no 3. jūnija tiks ieviestas vairākas izmaiņas, kas vēl vairāk pastiprinās noteikumus un vēl vairāk apgrūtinās lielu neatklātu skaidras naudas līdzekļu pārvietošanu. Pirmkārt, “skaidras naudas” definīcija saskaņā ar jaunajiem noteikumiem tiks paplašināta, un tagad tā attieksies uz zelta monētām un dažiem citiem zelta priekšmetiem. Otrkārt, muitas dienesti varēs rīkoties par summām, kas mazākas par 10,000 10,000 eiro, ja ir pazīmes, ka skaidra nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību. Visbeidzot, muitas dienesti var arī pieprasīt iesniegt skaidras naudas deklarāciju, kad viņi atklāj, ka skaidrā naudā XNUMX XNUMX vai vairāk eiro tiek sūtīti bez pavadības pa pastu, kravu vai kurjeru.

Jaunie noteikumi arī nodrošinās, ka katras dalībvalsts kompetentajām iestādēm un nacionālajai finanšu izlūkošanas vienībai ir vajadzīgā informācija, lai izsekotu un cīnītos ar skaidras naudas kustību, ko varētu izmantot nelikumīgas darbības finansēšanai. Atjaunināto noteikumu ieviešana nozīmē, ka jaunākie notikumi Finanšu darbības darba grupas (FATF) starptautiskajos standartos par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanu ir atspoguļoti ES tiesību aktos. Ir pieejama pilnīga informācija un faktu lapa par jauno sistēmu šeit.

Dalieties ar šo rakstu: