RSSNaudas atmazgāšana

#Europol - atmazgāti vairāk nekā 10 miljoni eiro no spoku futbolistu pārskaitījumiem

#Europol - atmazgāti vairāk nekā 10 miljoni eiro no spoku futbolistu pārskaitījumiem

| Februāris 25, 2020

18. februārī visā Spānijā tika veikti vairāki reidi īpašumos, kas saistīti ar aizdomās turamajiem. Izmeklēšanā atklājās, ka ievērojamie futbola aģenti ar Kipras futbola kluba starpniecību organizēja fiktīvus futbolistu pārskaitījumus, lai atmazgātu lielu naudas summu un izvairītos no nodokļiem. Spēlētāju pārskaitījumi tika veikti tikai uz papīra, un […]

Turpināt Reading

Eiropa skatīs turpmākas reformas pārraudzībā un informācijas apmaiņā par #MoneyLaundering

Eiropa skatīs turpmākas reformas pārraudzībā un informācijas apmaiņā par #MoneyLaundering

| Decembris 5, 2019

Padome šodien (5 decembrī) ir pieņēmusi secinājumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas un terorisma finansēšanas apkarošanas stratēģiskajām prioritātēm. Secinājumi ir tieša atbilde uz ES stratēģisko darba kārtību 2019-2024, kur Eiropadome aicina “stiprināt mūsu cīņu pret terorismu un pārrobežu noziedzību, uzlabot sadarbību un informācijas apmaiņu un turpināt attīstīt […]

Turpināt Reading

Scotland Yard nopratina Krievijas oligarhu #VladimirGusinsky par apsūdzībām naudas atmazgāšanā

Scotland Yard nopratina Krievijas oligarhu #VladimirGusinsky par apsūdzībām naudas atmazgāšanā

| Decembris 5, 2019

Scotland Yard detektīvi veic izmeklēšanu Londonā bāzētā Krievijas oligarhā saistībā ar iespējamām saiknēm ar naudas atmazgāšanu. Biroja darbinieki tika iesaistīti izmeklēšanā pēc tam, kad detalizēta finanšu informācija tika nodota Lielbritānijas Nacionālajai noziedzības aģentūrai (NCA). NCA vada cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. gan mājās, gan ārzemēs - raksta Filips Braunds. Tiek apgalvots, ka […]

Turpināt Reading

Dubļainie ūdeņi #Firtash lietā dod Vīnei pauzi

Dubļainie ūdeņi #Firtash lietā dod Vīnei pauzi

| Augusts 23, 2019

Jaunākajā jau savādajā sāgas vīzijā, kura ir iekļāvusies Krievijā un ievirzījusi teoriju par bijušo Austrijas ministru pret ASV prokuroriem, Austrijas pagaidu valdība apstiprināja Ukrainas oligarha Dimitri Firtash izdošanu ASV - tāpat kā Vīnes tiesnesis lēma apturēt Firtash izdošanu. Firtash - kurš ir apsūdzēts […]

Turpināt Reading

Parlaments kritizē to, ka Padome noraidīja #MoneyLaundering melno sarakstu

Parlaments kritizē to, ka Padome noraidīja #MoneyLaundering melno sarakstu

| Marts 18, 2019

EP deputāti pagājušajā nedēļā pauda bažas par to, ka dalībvalstis ir pārspējušas Komisijas plānu jaunās valstis iekļaut ES naudas atmazgāšanas melnajā sarakstā. Rezolūcija tika pieņemta ar roku izrādi ar pārliecinošu vairākumu. Pieņemto rezolūciju pieņem viena nedēļa pēc tam, kad dalībvalstis atteicās iekļaut 23 valstis uz atjauninātu melno sarakstu. Šīs valstis bija […]

Turpināt Reading

#Europols - Transatlantiskā partnerība: cīņa pret finanšu noziegumiem kopā #FinCen

#Europols - Transatlantiskā partnerība: cīņa pret finanšu noziegumiem kopā #FinCen

| Februāris 21, 2019

Šodien (21 februāris) ASV Valsts kases Finanšu noziegumu novēršanas tīkla (FinCEN) direktors apmeklēja Eiropola centrālo biroju un apsprieda, kā Eiropols un FinCEN var labāk sadarboties, lai aizsargātu starptautisko finanšu sistēmu no nelikumīgas izmantošanas. FinCEN Eiropola finanšu noziegumu novēršanas tīkla direktorā Kenneth A. Blanco […]

Turpināt Reading

#Danske - Eiropas Banku iestāde uzsāk izmeklēšanu Igaunijā un Dānijas naudas atmazgāšanas apkarošanas uzraudzītājos

#Danske - Eiropas Banku iestāde uzsāk izmeklēšanu Igaunijā un Dānijas naudas atmazgāšanas apkarošanas uzraudzītājos

| Februāris 20, 2019

Eiropas Banku iestāde (EBI) ir uzsākusi oficiālu izmeklēšanu par iespējamu Savienības tiesību aktu pārkāpumu, ko veikusi Igaunijas Finanšu pakalpojumu iestāde (Finantsinspektsioon) un Dānijas Finanšu pakalpojumu iestāde (Finanstilsynet) saistībā ar naudas atmazgāšanas darbībām, kas saistītas ar Danske Bank un tās igauņu valodu jo īpaši. Izmeklēšanas uzsākšana notiek pēc vēstules […]

Turpināt Reading