RSSNaudas atmazgāšana

Parlaments kritizē to, ka Padome noraidīja #MoneyLaundering melno sarakstu

Parlaments kritizē to, ka Padome noraidīja #MoneyLaundering melno sarakstu

| Marts 18, 2019

EP deputāti pagājušajā nedēļā pauda bažas par to, ka dalībvalstis ir pārspējušas Komisijas plānu jaunās valstis iekļaut ES naudas atmazgāšanas melnajā sarakstā. Rezolūcija tika pieņemta ar roku izrādi ar pārliecinošu vairākumu. Pieņemto rezolūciju pieņem viena nedēļa pēc tam, kad dalībvalstis atteicās iekļaut 23 valstis uz atjauninātu melno sarakstu. Šīs valstis bija […]

Turpināt Reading

#Europols - Transatlantiskā partnerība: cīņa pret finanšu noziegumiem kopā #FinCen

#Europols - Transatlantiskā partnerība: cīņa pret finanšu noziegumiem kopā #FinCen

| Februāris 21, 2019

Šodien (21 februāris) ASV Valsts kases Finanšu noziegumu novēršanas tīkla (FinCEN) direktors apmeklēja Eiropola centrālo biroju un apsprieda, kā Eiropols un FinCEN var labāk sadarboties, lai aizsargātu starptautisko finanšu sistēmu no nelikumīgas izmantošanas. FinCEN Eiropola finanšu noziegumu novēršanas tīkla direktorā Kenneth A. Blanco […]

Turpināt Reading

#Danske - Eiropas Banku iestāde uzsāk izmeklēšanu Igaunijā un Dānijas naudas atmazgāšanas apkarošanas uzraudzītājos

#Danske - Eiropas Banku iestāde uzsāk izmeklēšanu Igaunijā un Dānijas naudas atmazgāšanas apkarošanas uzraudzītājos

| Februāris 20, 2019

Eiropas Banku iestāde (EBI) ir uzsākusi oficiālu izmeklēšanu par iespējamu Savienības tiesību aktu pārkāpumu, ko veikusi Igaunijas Finanšu pakalpojumu iestāde (Finantsinspektsioon) un Dānijas Finanšu pakalpojumu iestāde (Finanstilsynet) saistībā ar naudas atmazgāšanas darbībām, kas saistītas ar Danske Bank un tās igauņu valodu jo īpaši. Izmeklēšanas uzsākšana notiek pēc vēstules […]

Turpināt Reading

Eiropas Komisija pieņem jaunu sarakstu ar trešām valstīm, kurās ir vājš # naudas līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas režīms

Eiropas Komisija pieņem jaunu sarakstu ar trešām valstīm, kurās ir vājš # naudas līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas režīms

| Februāris 18, 2019

Šodien (februāris 18) Komisija ir pieņēmusi savu jauno 23 trešo valstu sarakstu ar stratēģiskiem trūkumiem cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Šī saraksta mērķis ir aizsargāt ES finanšu sistēmu, labāk novēršot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus. Saraksta rezultātā bankas un citi […]

Turpināt Reading

Stingrāka uzraudzība. Banku uzraudzītāji vienojas par sadarbības mehānismu #MoneyLaundering apkarošanai

Stingrāka uzraudzība. Banku uzraudzītāji vienojas par sadarbības mehānismu #MoneyLaundering apkarošanai

| Janvāris 15, 2019

Eiropas Komisija seko kādai no darbībām, kas izklāstītas prezidenta Juncker Savienības stāvokļa priekšlikumā, lai stiprinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas uzraudzību. Ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Eiropas uzraudzības iestādēm Eiropas Centrālā banka un valsts iestādes, kas uzrauga finanšu iestāžu atbilstību ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas saistībām, ir […]

Turpināt Reading

#EUMercosur tirdzniecības galā risks degvielas nodokļu dodging - pētījums

#EUMercosur tirdzniecības galā risks degvielas nodokļu dodging - pētījums

| Decembris 6, 2018

Tiek uzsākta jaunākā Eiropas Parlamenta kreiso grupu (GUE / NGL) pasūtīto pētījumu sērija, kurā apskatīti ES nodokļi, galveno uzmanību pievēršot problēmām, kas varētu rasties saskaņā ar brīvās tirdzniecības nolīgumu starp ES un Mercosur, MEFTA . Rakstīja trīs Argentīnas - finanšu noziegumu izmeklētājs Magdalena Rua plus [...]

Turpināt Reading

#DontBeAMule - vairāk nekā 1,500 #MoneyMules, kas identificēti visā pasaulē #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - vairāk nekā 1,500 #MoneyMules, kas identificēti visā pasaulē #MoneyLaundering sting

| Decembris 6, 2018

Strādājot kopā ar Eiropolu, Eurojust un Eiropas Banku federāciju (EBF), policijas spēki no vairāk nekā 20 valstīm arestēja 168 cilvēkus (līdz šim) kā daļu no koordinētas naudas atmazgāšanas apkarošanas - Eiropas naudas mūļa rīcības (EMMA). Šis starptautiskais krājums, kas bija ceturtais šāda veida projekts, bija domāts tam, lai risinātu jautājumu par naudas moļiem, kuri [...]

Turpināt Reading