Eiropols
Seši arestēti par EUR 12 miljonu krāpniecisku bezdarba maksājumu COVID-19 sifonēšanu no Francijas
16. jūnijā Francijas Nacionālās žandarmērijas (Gendarmerie Nationale) un Izraēlas policijas (משטרת ישראל) virsnieki slēdza organizētās noziedzības grupas dalībniekus, kuri abpus Vidusjūrai vada sarežģītu pabalstu krāpšanas shēmu. Kopumā sešās personas tika arestētas dažādās vietās visā Francijā.
Tiek uzskatīts, ka šis noziedzīgais sindikāts ir izkrāpis Francijas valsti no EUR 12 miljoniem COVID-19 bezdarbnieka pabalstos, maksājumu pieprasīšanai izmantojot 3,600 čaulas kompānijas. Krāpnieciski iegūtie pabalsti tika iemaksāti Francijas bankas kontos, pirms tie tika nekavējoties pārsūtīti uz ārzemēm un pārvietoti pa Eiropu, pirms tika apmainīti virtuālajās valūtās.
Galvenais aizdomās turamais - 30 gadus vecs Francijas un Izraēlas pilsonis - un viņa sieva tika arestēti Replongesā (Francija) netālu no Šveices robežas 16. jūnijā plkst. 5, mēģinot bēgt uz Ženēvu, kur viņi plānoja Telaviva rezervēta pēdējā brīdī.
Pēc stundas Žandarmērijas Centrālā nelegālā darba apkarošanas biroja (OCLTI) un Tulūzas Pētniecības nodaļas (SR Tulūza) virsnieki uzlidoja vairākām adresēm visā Parīzē (19. apgabalā) un tās priekšpilsētās (Pantinā), lai arestētu savus līdzzinātājus - visus ģimenes radiniekus, un veikt meklējumus, lai cita starpā atrastu vietu, kur, domājams, slēpta liela naudas summa.
Skaidrā nauda tajā pašā vakarā tika atrasta privātajā autostāvvietā Parīzes 19. rajonā. Ugunsdrošos un ūdensizturīgos maisos tika paslēpti 1 765 630 eiro un 3 420 ASV dolāri skaidrā naudā. Tajā pašā vietā tika atrasta arī somiņa, kurā bija trīs luksusa pulksteņi 230 000 eiro vērtībā un juvelierizstrādājumi 30 000 eiro vērtībā.
Bez šīm arestācijām Francijas iestādes arī atguva vairāk nekā 6.2 miljonus eiro no bankas kontiem, kas pieder šai noziedzīgajai grupai.
Paralēli darbībām Francijā Izraēlas policija veica pasākumus pret šīs pašas Izraēlā esošās noziedzīgās grupas dalībniekiem. Tika aizturēts līdzdalībnieks, un Netanjas pilsētā tika pārmeklēts zvanu centrs, kas, domājams, izmantots šo liela mēroga krāpniecības organizēšanai. Šajā gadījumā tika izņemti tālruņi un augsto tehnoloģiju IT ierīces.
Eiropola atbalsts
Eiropola atbalsts bija nozīmīgs šīs lietas panākumos:
- Eiropola Eiropas finanšu un ekonomisko noziegumu centrs (EFECC) veica finanšu analīzi, kurā sīki aprakstīta shēma, kuru šie noziedznieki izmantoja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai;
- Eiropola Eiropas kibernoziedzības centrs (EC3) veica kriptogrāfijas aktīvu izsekošanas analīzi;
- Eiropols organizēja divas operatīvās sanāksmes, lai pulcētu valstu izmeklētājus, lai sagatavotos rīcības dienai. Kopš tā laika Eiropols ir nodrošinājis nepārtrauktu izlūkdatu izstrādi, lai atbalstītu lauka izmeklētājus;
- uz Parīzi tika nosūtīts Eiropola speciālists, lai atbalstītu Francijas varas iestādes ar rīcības dienu.
Šī operācija tika veikta Eiropas Daudznozaru platformas pret noziedzīgiem draudiem (EMPACT) ietvaros.
Eiropas Savienībā 2010 izveidoja a četru gadu politikas cikls nodrošināt lielāku nepārtrauktību cīņā pret nopietnu starptautisko un organizēto noziedzību. 2017. gadā ES Padome nolēma turpināt ES politikas ciklu 2018. – 2021. Tās mērķis ir novērst visbūtiskākos draudus, ko ES rada organizēta un smaga starptautiska noziedzība. Tas tiek panākts, uzlabojot un stiprinot sadarbību starp attiecīgajiem ES dalībvalstu dienestiem, institūcijām un aģentūrām, kā arī valstīm, kas nav ES dalībvalstis, un organizācijām, vajadzības gadījumā ieskaitot privāto sektoru. Noziedzīgās finanses ir viena no politikas cikla prioritātēm.
Dalieties ar šo rakstu:
-
autosports3 dienas atpakaļ
Fiat 500 pret Mini Cooper: detalizēts salīdzinājums
-
Horizon Europe3 dienas atpakaļ
Swansea akadēmiķi piešķīra 480,000 XNUMX eiro Horizon Europe grantu, lai atbalstītu jaunu pētniecības un inovācijas projektu
-
Dzīvesveids3 dienas atpakaļ
Dzīvojamās istabas pārveidošana: ieskats izklaides tehnoloģiju nākotnē
-
Bahamu salas3 dienas atpakaļ
Bahamu salas iesniedz Starptautiskajai tiesai juridiskus iesniegumus par klimata pārmaiņām