Bank Trust iesūdz tiesā lielākos BVI tirgotājus par vairāk nekā 1 miljardu ASV dolāru krāpnieciskā shēmā

Krievijas Bank Trust ir iesniegusi prasību Britu Virdžīnu salu tiesā pret vairākiem lielākajiem starptautiskajiem preču tirgotājiem, tostarp Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo un Liberty Commodities, apgalvojot, ka viņi ir piedalījušies krāpnieciskā shēmā, kuras rezultātā finansiālie zaudējumi pārsniedz 1 miljardu ASV dolāru.

Bankas Trust lēmums iesniegt prasību ārvalstu tiesā akcentē Krievijas turpinātos centienus atgūt līdzekļus pēc banku krīzes, kas notika pirms vairākiem gadiem. Darbojoties kā jumts Binbank, Otkritie un Promsvyazbank – aizdevējiem, kurus Krievijas centrālā banka izglāba 2017. gadā – ienākumus nenesošajiem aizdevumiem, Trust cenšas gūt labumu no starptautiskās tiesu sistēmas uzticamības, lai stiprinātu savu lietu un uzlabotu atgūšanas izredzes. uz spēles liktās ievērojamās summas.

Iekš tiesas prāva iesniegta court, Bank Trust apsūdzēja lielākos tirgotājus sazvērestībā ar Krievijas uzņēmēju Mikailu Šišhanovu, bijušo lielo privāto aizdevēju Binbank un Rost Bank īpašnieku.

Saskaņā ar tiesas prāvu laikā no 2013. līdz 2017. gadam Šišhanovs, iespējams, sadarbojās ar tirgotājiem no lielākajām preču tirdzniecības firmām, lai slēptu Binbank pārskaitījumus, kuru mērķis bija izkliedēt līdzekļus, pārkāpjot finanšu noteikumus.

Bank Trust apgalvo, ka Binbank šiem tirgotājiem piešķīrusi līdzekļus tirdzniecības finansējuma veidā, kas pēc tam tika novirzīti ārzonu kompānijām, kas saistītas ar Šišhanovu, izmantojot ēnu darījumus. Pēc tam tirgotāji atmaksāja naudu, kas bija parādā Binbank saskaņā ar saviem tirdzniecības finansēšanas līgumiem, izmantojot līdzekļus, ko banka bija piešķīrusi, izmantojot atsevišķus aizdevumus Rost Bank. Šie līdzekļi tika pārvietoti uz tirgotājiem, izmantojot citu ēnu darījumu sēriju ar dažādiem citiem uzņēmumiem, un nekad netika atgriezti Rost Bank.

Bank Trust apgalvo, ka starptautiskie tirgotāji apzināti piedalījušies krāpnieciskajā shēmā, neuzņemoties nekādu finansiālu risku, saņemot komisijas naudu, kā arī slēpuši savu darījumu patiesos motīvus, aizsedzoties ar tādu preču kā graudu vai jēlgumijas pirkšanu un pārdošanu.

Saskaņā ar prasību faktiska preču nosūtīšana nav notikusi. Šķiet, ka tirdzniecības finansēšanas darījumi starp Binbank un tirgotājiem bija pareizi nokārtoti Binbank uzskaitē, taču faktiskā aktīvu izkliedēšana, kas notika ar šiem darījumiem, nebija konstatējama.

reklāma

Shēmas rezultātā Binbank, iespējams, varēja manipulēt ar saviem finanšu pārskatiem, parādot savu nominālo darījumu partneru, piemēram, labi zināmu uzticamu tirgotāju, augstos kredītreitingus, nevis savu faktisko darījumu partneru, kas bija ārzonu čaulas uzņēmumi, kredītreitingus. .

2017. gada septembrī Krievijas Banka nodeva Binbank un Rost Bank pagaidu pārvaldībā, kam bija jānodrošina līdzekļi Rost Bank, lai tā varētu atgriezt naudu Binbank. Līdz ar to Rost Bank cieta galvenos finansiālos zaudējumus no shēmas, jo tai bija jāatzīst zaudējumi, kas tai radušies no darījumiem ar attiecīgajiem darījumu partneriem.

Bank Trust paziņoja, ka tā darbojas kā Rost Bank juridiskā pēctece saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem, un tādējādi tai ir juridiskas tiesības pieprasīt Rost Bank nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

"Mēs esam apņēmušies saukt pie atbildības personas, kas piedalījās šajā krāpniecībā. Šī nelikumīgā darbība radīja būtisku kaitējumu Bank Trust klientiem, parastajiem Krievijas iedzīvotājiem, un mēs izmantosim visus mums pieejamos juridiskos ceļus, lai panāktu taisnīgumu kreditoriem. ”, teikts Bank Trust pārstāvis paziņojumā.

Publicēšanas laikā Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo un Liberty Commodities, kā arī Shishkanov nav atbildējuši uz komentāru pieprasījumu.

Dalieties ar šo rakstu: