Savienoties ar mums

bizness

Pārtraucot profesionālos veicinātājus

AKCIJA:

Izdots

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

2016. gadā The Panama Papers atklāja neskaidras attiecības starp pasaules bankām, grāmatvežiem, uzņēmumu dibinātājiem un advokātu birojiem - “profesionālajiem veicinātājiem”, kuri ar savām zināšanām un leģitimitātes fasādi palīdzēja korumpētiem politiķiem, krāpniekiem un narkotiku tirgotājiem slēpties. savu identitāti un darbību, izmantojot čaulas uzņēmumus, sarežģītas juridiskās struktūras un finanšu darījumus.

Patiešām, tika atklāts, ka Panamas advokātu birojs Mossack Fonseca ir sadarbojies vairāk nekā 14,000 no šiem starpniekiem, tostarp daži no lielākajiem finanšu un profesionālo pakalpojumu nosaukumiem, lai izveidotu ārzonas kanālus, kurus daudzos gadījumos izmantoja nelikumīgu līdzekļu pārvaldīšanai. Mossack Fonesca apgalvo, ka tā atbilst starptautiskajiem protokoliem.

Pēc pieciem gadiem un Pulicera balvas ieguvušais plašsaziņas līdzekļu projekts ir kļuvis par globālu atskaites punktu debatēm par pārredzamību un finanšu noziegumiem.

Progress noteikti ir panākts. Valstis ir atguvušas miljardiem nesamaksātos nodokļus, korupcijā iesaistīto valdību vadītāji ir atkāpušies no amata vai ir saukti pie atbildības, un parlamenti ir pieņēmuši jaunus likumus.

Bet, lai gan ir pastiprinājusies cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, gudri veicinātāji, kas saprot nepilnības, kas saistītas ar tiesību aktiem un ir saistīti ar peļņas virzītajām nodokļu paradīzēm, turpina veicināt finanšu noziegumus.

Šķiet, ka nevaram tikt galā ar juristiem, notāriem, grāmatvežiem, bankām un uzņēmumu dibināšanas aģentiem, kuriem ir atslēga uz veiksmīgu nodokļu nemaksāšanas, naudas atmazgāšanas un krāpšanas izdarīšanu. Noziegumi, kas paātrina ekonomisko vienlīdzību, iztukšo valsts līdzekļus, grauj demokrātiju un destabilizē valstis.

Spilgts piemērs ir tagad bēdīgi slavenais 1MB korupcijas skandāls, kurā, pēc ASV un Malaizijas prokuroru teiktā, tika konstatēts, ka miljardiem dolāru, kas šķietami tika iegūti sabiedrības attīstības projektiem Malaizijā, nonāca privātās kabatās, tostarp bijušā premjerministra Nadžibs Raza un finanšu bēglis Džo Lū, kuri abi noliedz visus pārkāpumus.

reklāma

Kopš globālās shēmas atklāšanas 2015. gadā ir iesaistīti vairāki veicinātāji.

Goldman Sachs atzina savu lomu ārvalstu kukuļošanas lietā, izmaksājot $ 3.9bn lai atrisinātu visas nesamaksātās izmaksas un prasības pret banku. Līdzīgi Deloitte bija spiesta samaksāt 80 miljonu dolāru sods uz Malaiziju kā daļu no izlīguma darījuma, lai atrisinātu visas prasības saistībā ar tās 1MDB kontu revīziju. Maijā tiesas dokumenti atklāja, ka arī 1MDB pieprasa miljardiem dolāru Deutsche Bank, JP Morgan un Coutts struktūrvienības par nolaidību un negodīgu palīdzību.

Turklāt klientu konti vietnē divas lielākās amerikāņu juridiskās firmas, DLA Piper un Shearman & Sterling, tika izmantoti, lai palīdzētu Aziz un Low ar 1MDB līdzekļiem iegādāties augstas klases nekustamo īpašumu Londonā un Ņujorkā. Nav neviena ieteikuma, ka kāds no uzņēmumiem būtu pārkāpis nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus. Tomēr Amerikas Advokātu asociācijas brīvprātīgais prakses kodekss iesaka “ikreiz, kad juristi“ pieskaras naudai ”, viņiem vajadzētu pārliecināties par līdzekļu avotu un īpašumtiesību labticību”. Jautājumi, ja šie uzņēmumi ievēro šo prakses kodeksu.

Problēmas mērogs ar to nebeidzas. Patiešām, 2020. gada janvārī Luanda Leaks atklāja divu gadu desmitu iekšējos darījumus un valdības dāvanas Angolā, kurām palīdzēja Rietumu juristi un grāmatveži. Šie darījumi, iespējams, ļāva Isabel dos Santos, bijušā valsts valdnieka meitai, savākt aptuveni 2.2 miljardu dolāru bagātību un uz Angolas valsts rēķina, kļūt par Āfrikas bagātāko sievieti. Ekspozīcija arī atklāja, kā Dos Santos bija iztērējis 115 miljonus dolāru izcilām konsultāciju firmām ieskaitot BCG, Mckinsey un PWC, neskatoties uz sarkanajiem karogiem, kas norāda uz korupciju. Dos Santos noliedz jebkādu pārkāpumu.

Brāļi krievu Ananjevi arī pierādīja, cik viegli ir manipulēt ar starptautiskajām finanšu sistēmām ar pareizajiem padomdevējiem. Izmantojot sarežģītu shēmu, kurā iesaistīti vairāki čaulas uzņēmumi vairākās valstīs, un darījumi, kas notika caur ASV bankām, tostarp JPMorgan Chase, BNY Mellon un Citibank, brāļiem izvirzītas apsūdzības par piesavināšanos 1.6 miljardi ASV dolāru no savas bankas, Promsvyazbank, kas ietvēra dzīvības ietaupījumus simtiem parastu Krievijas pilsoņu.

Brāļi aizbēga 2017. gadā, atstājot nodokļu maksātājus gandrīz kājām 4 miljardu dolāru rēķins atmaksāt kreditoriem un turpināt darbību Promsvyazbank, kad to pārņēma Krievijas Centrālā banka. Dimitrijs un Aleksejs, kuriem pēc atgriešanās mājās draud kriminālapsūdzība, visas apsūdzības noliedz un turpina darboties bez sekām Austrijā, Apvienotajā Karalistē un Kiprā.

Galvenais brāļu aizsardzības elements ir nauda pilsonības shēmām, kas ļāva viņiem uzturēties Kiprā un Apvienotajā Karalistē. Vecākie britu politiķi, piemēram, Rishi Sunak un Priti Patel, kā arī Kipras finanšu ministrs Constantinos Petrides tika iztaujāti par rezidences iegūšanai izmantotās naudas izcelsmi, taču līdz šim nav veikti nekādi pasākumi.

Tā vietā tiesvedība pret brāļiem līdz šim ir vērsta uz mēģinājumiem atgūt līdzekļus, kas nozagti no viņu upuriem, kuri ir ierosinājuši lietas Londonā, Nīderlandē un Ņujorkā.

Diemžēl, pateicoties tādu čaulas uzņēmumu dibinātājiem kā Trident Trust, kuriem ir bijusi saistība ar apšaubāmiem indivīdiem, tostarp indiešu bēgļiem Nirav Modi, Azerbaidžānas krāpnieks Džahangirs Hajijevs un notiesāts ieroču tirgotājs Viktors Bouts,, Ananjevu necaurspīdīgās un sarežģītās korporatīvās struktūras ir radījušas jautājumus par jurisdikciju, kas upuriem ir padarījusi neticami sarežģītu nodrošināt taisnīgumu.

Visi šie gadījumi parāda, ka vēl daudz ir jādara, lai regulētu profesionālos veicinātājus, kuri pārāk bieži uzņemas apzināti aklu profesionāļu lomu, atbalstot vai ignorējot noziedzīgas darbības un veicinot netīrās naudas globālo plūsmu.

Tā ir taisnība, ka daudzās valstīs šie veicinātāji saskaņā ar likumu un nozares uzraudzības iestādēm ir jāpārbauda klienti, kā arī jāziņo iestādēm par aizdomīgiem darījumiem. Tomēr šķiet, ka pārāk daudzos gadījumos sodu par nolaidību ir vērts uzņemt. 

Neskatoties uz to, ir sajūta, ka lietas sāk mainīties. Šogad publicētie divi nozīmīgi ziņojumi parāda, cik nopietni tiek uztverts jautājums par finansiālas ļaunprātīgas izmantošanas veicināšanu. Pirmais ir no Apvienoto Nāciju Organizācijas augsta līmeņa darba grupas starptautiskās finanšu pārskatatbildības, pārredzamības un integritātes jautājumos, lai sasniegtu programmu 2030. gadam, ko sauc par FACTI paneli. Otrā ir ESAO publikācija: Izbeigt čaulas spēli: vērsties pret profesionāļiem, kuri pieļauj nodokļu un balto apkaklīšu noziegumus.

Abos ziņojumos tika skaidri norādīts, ka politiskajai un pilsoniskajai sabiedrībai ir steidzami jāizdara spiediens uz baņķieru, juristu, grāmatvežu un citu finanšu starpnieku profesionālajām asociācijām, kuras gūst labumu no finanšu noziegumiem, cenšoties saukt pie atbildības atbildīgos un vienoties par standartiem. šīm nozarēm.

Turklāt ziņojumos tiek apgalvots, ka ir jāievieš nacionālas un starptautiskas stratēģijas un vadlīnijas, lai risinātu problēmas ar tiem, kuri turpina palīdzēt bagātajiem un varenajiem spēkiem, lai izvairītos no miljardiem cilvēku visā pasaulē, kurus ieslodzījusi nabadzība, ko izraisījusi sistēmiska nodokļu ļaunprātīga izmantošana, korupcija. , un naudas atmazgāšana.

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.
reklāma

trending